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Abogado (Prevención de lavado de dinero)
PLD Especialistas
Tijuana, Baja California
Mayo 29 2025
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Giro
De Servicios
Actividad principal
Asesoría y servicios en temas de prevención de lavado de dinero.
Número de empleados
5
Sitio Web
Descripción y detalle de las actividades
Realiza el análisis de transacciones para identificar posibles actividades de lavado de dinero y reporta información a los organismos de regulación, apoya al asesor u oficial de cumplimiento en la implementación de políticas y procedimientos de PLD.
Apoya en la recolección, organización y análisis de datos para identificar las operaciones a reportar de cada sujeto obligado, así mismo es responsable de la debida diligencia en la revisión de expedientes digitales del SO para su revisión.
Experiencia y requisitos
Requisitos:
- Experiencia en áreas de cumplimiento, jurídico o auditoria
- Elaboración y presentación de avisos ante SPPLD
- Revisión y análisis de contratos mercantiles y civiles
Habilidades:
- Pensamiento critica y capacidad de análisis jurídico
- Redacción clara y precisa de documentos legales y de reportes
- Trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria
- Comunicación efectiva oral y escrita
- Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas regulatorias
Competencias clave:
- Integridad y ética profesional
- Orientación al cumplimiento y al detalle
- Proactividad y capacidad de aprendizaje continuo
Beneficios
Número de vacantes 2
Área Administración
Contrato Permanente
Modalidad Presencial
Turno Diurno
Jornada Tiempo Completo
Horario
- Tiempo completo
- Lunes a sábado
Salario mensual neto $12,000 - $16,000 MXN
Estudios Carrera con título profesional
Edad 30 - 45 años
Disponibilidad p. viajar Si